Sense #0 contexts

… его вывоза , утаивания части валютной выручки от экспорта продукции на счётах в офшорных банках , перевода авансовых платежей за поставку импортной продукции без получения соответствующего товара …

… Именно на такие компании оформлено сегодня подавляющее большинство российских активов, считает эксперт. « Офшорные же компании являются дилерами и трейдерами большинства экспортных корпораций, в том числе …

… работников банков, а также незаконного обналичивания денежных средств с использованием фирм-«однодневок», офшорных компаний, общественных и иных организаций, конвертирования похищенного в иностранную валюту и вывода …

… ОНФ, сосредоточились на счетах компании МАП, среди учредителей второй очереди которой числятся офшорные компании — ООО «Юпс Холдингс Лимитед» (Кипр) и международная коммерческая компания «Отранто Коммьюникейшнс, …

… ресурсами занимались частники — «Интер финанс текнолоджис», единственным владельцем этой структуры значится кипрская офшорная компания. Организация управляла портами по договору аренды с Росимуществом, который был заключен …