Sense #0 contexts
… Минфина и иная мотивация. «С точки зрения законодательства о противодействии коррупции, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в правовой конструкции указанных …
… перевода граждане проводят несколько небольших). Согласно антиотмывочному закону 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»), банки не проводят идентификацию таких клиентов-граждан. …
… есть подозрения в легализации или отмывании средств. Поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и часть вторую Гражданского …
… »), ст. 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») и ст. 174.1 (« Легализация денежных средств, полученных преступным путем, совершенная организованной группой») УК РФ. По данным …
… виновными в отмывании средств, полученных преступным путем. По версии обвинения, подсудимые совершили легализацию 487 млрд руб. и 7,5 млрд долл., полученных от хищения …