Sense #0 contexts
… в регионе уже наблюдается рост налоговых преступлений. В основном преступления связаны с обналичиванием денежных средств. Нехватка денег заставляет предпринимателей заключать фиктивные договора с целью уклонения …
… обналичит банк. Полученные средства выдаются работникам в конвертах без отчета в налоговую. Обналичивание денег - бизнес криминальный? - Абсолютно легальный. Любой человек или фирма могут снять со …
… которых нет квалифицированных кадров, при отсутствии традиций банковского надзора, делает их инструментом обналичивания денег, вывода средств предприятий из-под контроля государства (см. табл. 5.22). (Таблица …
… деятельностью Андрея Козлова, - говорит главный экономист банка HSBC Александр Морозов. – В сфере обналичивания средств вращались миллиарды долларов. И Андрей Козлов нанес огромный ущерб этой системе» …
… против «серых» схем обналичивания денег. «Благодаря его усилиям размеры оборотов в сфере обналичивания валютных средств только через счета физлиц сократились с 6 млрд долл в …